Quito, 15 de octubre de 2013
CS/20
EN EL MARCO DE LA XXV PLENARIA DEL GAFI
SE RECONOCEN AVANCES DE ECUADOR Y SE RECOMIENDA MANTENER SU SITUACIÓN A LA ESPERA DE LA PROMULGACIÓN DEL COIP
Esta mañana, en la reunión del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, por sus siglas en inglés) realizada en el marco de la XXV Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se lleva a cabo en París, el Procurador General del Estado, doctor Diego García Carrión, en su calidad de Presidente del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA) y el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, expusieron los avances de Ecuador en su lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento.
En su presentación ante el ICRG, el Procurador se refirió a la efectiva ejecución del Plan de Acción Continuo contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que aborda todas las observaciones y recomendaciones formuladas por GAFISUD en su Informe de Evaluación Mutua de diciembre de 2011. “Sin embargo, hoy debo destacar que el principal avance en materia legal que Ecuador ha implementado en su lucha contra el crimen organizado lo constituyen los textos sobre la tipificación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como las medidas cautelares aplicables a estos, que fueron propuestos en nombre del CONCLA en febrero de 2012 a la Asamblea Nacional, para su inclusión en el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, que se encuentra en su etapa final de aprobación mientras se desarrolla este pleno de GAFI”, enfatizó el Procurador.
En la misma cita, preparatoria para la Plenaria que se realizará entre el 16 y el 18 de octubre también en la ciudad de París, el Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés) presentó su reporte sobre la situación de Ecuador, documento en el cual, luego de su discusión dentro del ICRG, se incluye un reconocimiento a los avances presentados por nuestro país en su lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento y, en consecuencia, se resuelve recomendar al Pleno del GAFI que no se adopten sanciones contra Ecuador, que se retire la advertencia sobre la aplicación de contramedidas y se mantenga su situación hasta la siguiente Plenaria, a realizarse en febrero de 2014, fecha hasta la cual se espera que el articulado del Código Orgánico Integral Penal ya se encuentre promulgado y en vigencia.
El informe del ICRG, que incluye el reporte sobre la situación y avances de Ecuador, será conocido por el Pleno del GAFI este viernes 18 de octubre.
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