En la reunión, a la que asistieron también el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, y la Superintendenta de Compañías, abogada Suad Manssur, los representantes ecuatorianos expusieron los avances de nuestro país en su lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento.
En su presentación ante el ICRG, el Procurador García se refirió a las reformas legales y demás mecanismos específicos de control para los sectores obligados, que el Estado ecuatoriano ha promulgado e implementado para fortalecer su sistema anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, como parte de la labor de prevención, detección y erradicación de estos delitos, contemplada en su Plan de Acción Continua, aprobado por el CONCLA el 17 de abril de 2012.
La intervención del Presidente del CONCLA dio especial énfasis a la promulgación y publicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuyo proceso de aprobación y expedición definitiva, a cargo del pleno de la Asamblea Nacional, concluyó el pasado 28 de enero, y cuya promulgación, mediante publicación en el Registro Oficial, se dio el día de hoy, 10 de febrero.
En palabras del doctor García, “los textos incorporados en el COIP abordan satisfactoriamente todas las deficiencias identificadas por el GAFI y las recomendaciones de GAFISUD, particularmente la adecuada tipificación de los delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación; la adopción de medidas cautelares en delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiación; y el comiso de fondos o activos del condenado por valor equivalente, cuando no se hubiere podido acceder a los bienes relacionados a este tipo de delito”.
En la misma cita, preparatoria para la Plenaria que se realizará del 12 al 14 de febrero en la misma ciudad de París, el Grupo de Revisión Regional de las Américas (ARRG, por sus siglas en inglés) presentó su reporte sobre la situación de Ecuador, luego de lo cual, los miembros del ICRG reconocieron los avances presentados por nuestro país en su lucha contra el lavado de activos, el terrorismo y su financiamiento y, en consecuencia, consideraron que no es necesario que el Pleno del GAFI adopte sanciones contra Ecuador.
El informe del ICRG, que incluye el reporte sobre la situación y avances de Ecuador, será conocido por el Pleno del GAFI este jueves 13 de febrero.
